2026 年 6 月 3 日，美国加州 Santa Ana 一起制裁规避案件被公开。

63 岁的 Jamshid Ghomi 在 Newport Coast 被捕。

美国司法部称，他拥有美国和伊朗双重国籍，同时是一家伊朗科技公司的创始人、所有者兼 CEO，涉嫌长期采购美国原产的网络、安全和加密设备，并供应给伊朗客户，其中包括伊朗核项目和军方相关机构。

美国检方指控的核心是，Ghomi 通过多年采购、转运、隐匿真实目的地和资金回流，形成了一套绕开美国制裁体系的链条。

Ghomi 目前被控串谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）。如果罪名成立，最高可面临 20 年联邦监禁。

Ghomi 是 Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd.（FPR）的创始人和 CEO。FPR 是一家总部位于伊朗。

十多年来，Ghomi 利用 FPR 为伊朗客户采购美国原产网络设备，但 Ghomi 和 FPR 从未获得美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的许可。

美国对伊朗交易的限制，来自 IEEPA 和《伊朗交易与制裁条例》（ITSR）。这些规定禁止在未获得 OFAC 授权的情况下，从美国或由美国人士直接或间接向伊朗或伊朗政府出口、再出口、销售或供应商品、技术和服务。

Ghomi 并不是偶然参与了几笔交易，而是亲自识别、谈判、采购并安排运输大量受管制的美国技术设备。

2011 年至 2023 年，他使用自己的 eBay 和 PayPal 账户进行了数百笔计算机网络设备采购，并将货物发往阿联酋的中间商。

到 2023 年，他还亲自与明尼苏达州和内布拉斯加州的供应商谈判，采购美国原产网络设备，再通过一家阿联酋掩护公司转运至伊朗的 FPR。

更大规模的走私发生在 2014 年至 2018 年。

美国检方称，Ghomi 安排超过 250 公吨的网络设备进入伊朗，并通过迪拜的货运代理和中间商掩盖真实目的地。

起诉文件还描述了多项隐匿手法。

Ghomi 被指明知相关行为违法，却仍要求阿联酋的共谋者不要在运输文件上出现自己的名字，不要在发往伊朗的货物中附上发票，并至少两次将美国原产计算机设备藏在更大批次的货物中。

他还被指通过阿联酋空壳公司淡化自身角色，并在发票和软件许可中收到过相关警告，明知这些产品不得出口至伊朗。

检方称，在内部通信中，Ghomi 和共谋者还用 “Motherland” 指代伊朗。

FPR 的业务规模并不小。

美国司法部称，FPR 年销售额超过 1000 万美元，客户包括数百家伊朗公司和政府实体，其中许多实体本身受到美国制裁。虽然流向最敏感终端用户的业务只是其中一小部分，但这部分业务被检方视为尤其重要，因为它涉及伊朗核与军事体系。

在核项目相关部分，检方称，2017 年至 2023 年，FPR 向伊朗原子能组织（AEOI）供应美国原产计算机网络设备。AEOI 是负责伊朗核项目的政府机构，涉及离心机和铀浓缩项目。美国国务院曾在 2020 年制裁 AEOI。

在军方相关部分，检方称，2014 年至 2022 年，FPR 向伊朗国防与武装部队后勤部及其关联军事和防务电子实体，供应美国原产网络、安全和加密设备。这个部门负责伊朗防务体系内的研发和制造。

FPR 在 2017 年与 Iran Computer Industries 签署的一份合同由 Ghomi 本人签署，合同明确将买方列为“国防与武装部队后勤部——Iran Computer Industries”。

美国检方称，Ghomi 将非法业务收益洗入美国，FPR 在伊朗的销售收入先进入一家受制裁伊朗银行的运营账户，随后转给 Ghomi 本人。数日内，他又会从英属维尔京群岛、香港、土耳其和阿联酋一系列互不相关的贸易公司及兑换机构，收到等额电汇进入美国账户。这些电汇还使用“购买商品”“咨询费”等虚假描述。

2011 年至 2024 年，Ghomi 被指从伊朗向自己的美国银行账户以及一项以其名义持有的建筑托管账户转移超过 1500 万美元。

检方称，他向 IRS 虚假申报这些资金为海外遗产。与此同时，他在联邦税表中申报的收入几乎为零，任何一年申报的最高收入只有 20684 美元。

最具反差的细节在于税务申报和豪宅生活之间的落差。

Ghomi 被指在 7 个不同纳税年度申领 Earned Income Tax Credit，也就是面向中低收入工作个人和家庭的联邦税收优惠。

但在同一时期，他又在联邦所得税申报中列报了超过 170 万美元的住房抵押贷款利息，以及 125 万美元的州和地方房地产税。

检方称，Ghomi 位于 Orange County 的豪宅建设资金也来自这一规避制裁计划。

2010 年 3 月，他以 449 万美元购买 Newport Coast 一块空地，并在 2010 年至 2013 年间花费约 1049.0371 万美元建造住宅。

2011 年 5 月至 2015 年 8 月，合计超过 700 万美元的境外电汇进入用于豪宅建设的托管账户。

这些电汇来自多家与 FPR 运营账户转账相同的贸易公司，由相同的 FPR 员工处理，并使用相同的虚假描述。

美国检方已经表态，将寻求适当的监禁刑期，并寻求没收相关资产，其中包括这处价值 3500 万美元的 Newport Beach 豪宅。

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