2026 年 11 月 5 日，美国联邦检察官宣布，3 名男子因涉嫌利用 AI 冒充企业 CEO 和律师，从全球多家企业骗取超过 1.29 亿美元（8.61 亿元人民币）而遭到起诉。

美国司法部公布的起诉书显示，3 名被告分别是 41 岁的 Jacob Soall、54 岁的 Sharon Hazan、42 岁的 Guy Sheetrit。

从 2024 年 7 月至 2026 年 2 月，该团伙及其同伙针对全球数千家企业展开诈骗，受害者包括医院、银行、金融科技企业和投资机构。

诈骗通常从企业财务部门开始。

嫌疑人首先寻找有权批准大额转账的财务人员，通过 DocuSign 等电子签名服务，发送冒充 CEO 的邮件，声称需要协助处理一项机密金融交易，并要求员工签署保密协议。

随后，他们会安排电话或视频会议，利用 AI 模仿 CEO 的声音，有时甚至伪造其形象，让员工相信交易确实存在。

接下来，假 CEO 会要求员工联系一家大型国际律师事务所的律师，声称对方负责处理相关交易。

但所谓律师同样由诈骗团伙冒充。

根据起诉书，嫌疑人通常选择全球排名前 50 的大型律师事务所，并冒用其欧洲办事处真实律师的身份。

这些假律师会以企业收购等重大交易为由，要求员工严格保密，不得与其他同事讨论，最终诱导其将大额资金汇入团伙控制的银行账户。

调查发现，Soall 主要负责冒充英国律师。他甚至准备了一份名为《Lawyer Call》的手写通话脚本，其中包括如何以监管要求、内幕交易风险等理由说服员工保密。

美国司法部披露的部分受害机构及损失如下：

起诉书还披露，2024 年 10 月，嫌疑人曾试图从纽约一家大型投资银行骗取约 284.9 万美元。虽然成功诱导员工授权转账，但银行后台部门最终阻止了资金汇出。

诈骗所得被转入美国、西班牙、葡萄牙、希腊、阿联酋、新加坡、奥地利、斯洛伐克和中国等地的银行账户。

随后，团伙将资金转换为加密货币，试图掩盖资金来源、所有权和控制关系，再向参与者分配赃款。

起诉书显示，Hazan 和 Sheetrit 还参与了洗钱活动。

其中，Hazan 曾自称，自 1994 年起便从事洗钱活动，仅过去 3 年就洗钱超过 4 亿美元，并宣称自己是全球最厉害的专业洗钱者。

美国司法部还披露，Hazan 曾于 2008 年因串谋实施银行欺诈被定罪。

3 名被告分别于 2026 年 6 月 17 日、8 月 5 日和 9 月 7 日在西班牙及英国被捕，美国方面的引渡请求仍在处理中。

3 人各自面临 7 项指控，涉及电信欺诈、严重身份盗用、洗钱及相关串谋等罪名。其中，电信欺诈及洗钱等罪名的单项最高刑期为 20 年监禁，严重身份盗用罪对应的法定刑期为 2 年。

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